Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании «Глобинвестстрой» о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 18,442 млрд рублей бенефициаров группы NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна, а также гендиректора «Глобинвестроя» Михаила Михалева. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе конкурсного управляющего застройщика-банкрота Екатерины Пушновой, пояснив, что таким образом КУ доказала причинение имущественного вреда застройщику московского ЖК «Терлецкий парк» со стороны контролирующих его лиц.
Строительство ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») Минобороны начало в 2004 году. В 2007 году права на строительство перешли подконтрольному Михаилу Бабелю АО «Глобинвестстрой». Однако, уже в апреле 2017 года в отношении застройщика введено наблюдение, а также возбужденно уголовное дело в рамках ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). В октябре 2017 года Арбитраж Московской области ввел в компании процедуру конкурсного производства.
В суде представители КУ предоставили данные, согласно которым в период с 2010 по 2017 годы Михаил Бабель и Григорий Исраелян системно выводили денежные средства из «Глобинвестстроя» на счета подконтрольных им компаний. В частности, в 2009 году между застройщиком и одной из структур NBM был заключен договор соинвестирования на сумму 140 млн рублей, оплата осуществлялась за счет кредитных средств. При этом сразу после поступления из банка деньги направлялись на расчетные счета сторонних ООО. По мнению конкурсного управляющего, данная сделка является мнимой.
По данным КУ, также «Глобинвестстрой» неоднократно обеспечивал исполнение кредитных обязательств лично Михаила Бабеля, в том числе через договоры залога. В 2013 году с помощью такой схемы (через банк «М2М Прайвет Банк») из проекта были ЖК «Терлецкий парк» были выведены 133 млн рублей (26 квартир). В другом случае гендиректор «Глобинвестстроя» Михаил Михалёв перечислил на расчетные счета Бабеля и Исраеляна 336 млн рублей и 23 млн рублей соответственно. При этом доказательства возникновения каких-либо обязательств между сторонами в деле о банкротстве отсутствуют.
«Большинство выявленных сделок совершено после принятия в 2012 году судом заявления о признании застройщика банкротом. То есть, бенефициары и топ-менеджеры «Глобинвестстроя» зная о критическом состоянии застройщика, продолжали наносить компании финансовый и имущественный ущерб, - прокомментировала Екатерина Пушнова. - Проблемы застройщика ЖК напрямую связаны с действиями его владельцев, которые на протяжении нескольких лет выводили денежные средства и активы. Двойные продажи – это один из эпизодов. Сейчас мы доказали, что Бабель и Исраелян использовали и другие механизмы».
Как сообщала «СГ», в 2018 году мэрия Москвы решила достроить ЖК «Терлецкий парк» за счет города силами компании «Мосотделстрой №1». 26 июня объекты комплекса были переданы новому застройщику. Согласно положениям Закона о банкротстве, размер субсидиарной ответственности для владельцев и руководства компании-должника равен совокупному размеру требований кредиторов. Сумма требования кредиторов третьей очереди «Глобинвестстроя» по передаче квартир составляют 9,9 млрд рублей.
Справочно:
Почетный строитель Москвы Михаил Бабель (ранее вице-президент «Главмосстроя») в ноябре 2016 года был обвинен в крупном мошенничестве при строительстве другого жилого комплекса - «Западные ворота столицы» (в подмосковной деревне Марфино) и помещен в СИЗО. Просидев там почти 6 месяцев Бабель, вышел под залог в 10 млн рублей и сразу улетел в Израиль. Сейчас он находится в международном розыске.